Convocatoria
DOMINGUEZ & CIA., S.A.
FUNDADA EN 1930
CAPITAL PAGADO Bs. 24.062.500,00
C O N V O C A T O R I A
De conformidad con lo previsto en el Documento Constitutivo Estatutario de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de DOMINGUEZ & CIA. S.A., que se celebrará en la Ciudad de Caracas, Centro Letonia, Foro XXI, Sala Beta, Piso 5, Av. Principal de la Urbanización La Castellana, el día 28 de Febrero de 2020, a las 8:30 a.m, con el siguiente objeto:
PRIMERO: Someter a consideración de la Asamblea el Informe del Presidente Ejecutivo y los Estados Financieros debidamente auditados con su respectivo Dictamen, correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 01.12.2018 y el 30.11.2019, con vista al Informe de los Comisarios.
SEGUNDO: Someter a consideración de la Asamblea la conveniencia de decretar un dividendo, conforme a la propuesta presentada por la Junta Directiva, bajo los términos de la Resolución 110-2004 de la Superintendencia Nacional de Valores.
TERCERO: Someter a consideración de la Asamblea la designación del Representante Judicial de la Sociedad para el periodo comprendido: entre el 01 de Diciembre de 2019 hasta el 30 de Noviembre de 2020, fijando su remuneración, vista la renuncia presentada por el Representante Judicial actual,
CUARTO: Someter a la consideración de la Asamblea la emisión de obligaciones, papeles comerciales u otros instrumentos negociables, conforme a lo estipulado en la Ley de Mercado de Valores y Normas que Regulan el procedimiento de Emisión de ese tipo de instrumentos negociables, hasta por un monto de CIEN MIL MILLONES DE BOLIVARES (Bs.100.000.000.000,00) en un plazo de dos (2) años a partir de la fecha de su aprobación, en una o varias emisiones hasta cubrir el monto total. Delegando facultades en la Junta Directiva para hacer la emisión o emisiones en el plazo estipulado y en los montos que considere conveniente dentro del límite aprobado por la Asamblea y Fijar la remuneración del Representante Común de los obligacionistas.
Caracas, 21 de Febrero de 2020
JUAN CARLOS DOMINGUEZ P
Presidente de la Junta Directiva
NOTA:
- Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante poder, que puede otorgarse por simple carta, adjuntando copias de las Cédulas de Identidad del o la poderdante y el apoderado. En caso de ser personas jurídicas no residenciadas en el país, el poder deberá ser apostillado.
- El Informe del Presidente Ejecutivo, Estados Financieros debidamente Auditados e Informe de los Comisarios, se encuentran a disposición de los interesados en la Secretaría General de la Junta Directiva, ubicada en el piso 4, del Edificio Centro Altamira, Av. San Juan Bosco, Urb. Altamira, Caracas.
- A los fines de dar cumplimiento al Artículo 13 de la Resolución Nro. 019 del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz del 13.01.2014:
- Los accionistas personas naturales deberán presentar original y copia de su Cédula de Identidad.
- Los representantes de accionistas personas jurídicas domiciliadas en el país, deberán presentar original y copia de su Cédula de Identidad, así como copia del Rif de la persona jurídica que representen y copia de los Estatutos de su representada.
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