Aviso a los Accionistas de Domínguez & Cía., S.A.
DOMINGUEZ & CIA., S.N. FUNDADA EN 1930 CAPITAL PAGADO Bs. 4.812.500,00
CONVOCATORIA
De conformidad con lo previsto en el Documento Constitutivo Estatutario de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de DOMINGUEZ & CIA. S.A., que se celebrará en la Ciudad de Caracas, Centro Letonia, Foro XXI, Piso: 5, Salón Omega, Av. Principal de la Urb. La Castellana, el día 28 de Agosto de 2026, a las 8:30 a.m., con el siguiente objeto:
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PRIMERO: Someter a consideración de la Asamblea el Informe del Presidente Ejecutivo y los Estados Financieros debidamente auditados, correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 01.06.2025 al 31.05.2026, con vistas al Informe de los Comisarios.
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SEGUNDO: Someter a consideración de la Asamblea la conveniencia de decretar un dividendo en dinero en efectivo visto los resultados del ejercicio económico, conforme a la propuesta que presentará la Junta Directiva, bajo los términos de la Resolución 110-2004 de la Superintendencia Nacional de Valores.
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TERCERO: Someter a consideración de la Asamblea la modificación del Artículo 4 del documento constitutivo estatutario, conforme al Oficio RESQUIMC-002-25 de fecha 27 de agosto de 2025 emanado del Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos, Registro Nacional Único de Operadores de Sustancias Químicas Controladas, referido al cambio de objeto.
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CUARTO: Someter a consideración de la Asamblea la emisión de obligaciones, papeles comerciales u otros instrumentos negociables, objeto de oferta privada, denominados en moneda extranjera hasta por un monto máximo de CINCO MILLONES DE DOLARES AMERICANOS USA (US$ 5.000.000), que a los solos efectos referenciales para dar cumplimiento a la Ley del Banco Central de Venezuela equivalen a la fecha de hoy la cantidad de Bs. 3.862.700.000,00, dentro de un plazo de tres (3) años a partir de la fecha de su aprobación, en una o varias emisiones hasta cubrir el monto total y delegar en la Junta Directiva las facultades para determinar los montos y condiciones de la emisión o emisiones que considere conveniente dentro del límite aprobado por la Asamblea.
Caracas, 17 de agosto de 2026.JUAN CARLOS DOMINGUEZ G.Presidente de la Junta Directiva
NOTA:
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Los accionistas podrán hacerse representar en la Asamblea mediante poder, que puede otorgarse por simple carta, adjuntando copias de las Cédulas de Identidad del o la poderdante y el apoderado VIGENTES. En caso de ser personas naturales o jurídicas no residenciadas en el país, el poder deberá ser apostillado.
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El Informe del Presidente Ejecutivo, Estados Financieros
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